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A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (18), uma operação que apura a abertura de contas correntes de empresas para obtenção de empréstimos fraudulentos por meio do uso de identidade falsificadas.
A Operação Biometrics cumpriu 16 mandados de prisão preventiva e 34 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e do Ceará.
De acordo com a investigação, que começou em junho de 2024, as fraudes bancárias foram cometidas contra a Caixa Econômica Federal.
Os investigadores identificaram inicialmente um prejuízo de mais de R$ 2 milhões. Ao longo das investigações, a PF detectou uma movimentação bancária de R$ 42 milhões, o que pode indicar possível ocorrência de outras fraudes.
Os suspeitos são investigados pelos crimes de organização criminosa, falsificação de documento público, falsidade ideológica e estelionato.